İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında yapılan işlemlerle ilgili yürütülen fon soruşturmasını sürdürüyor.
Soruşturma çerçevesinde başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın ilgili kuruluşlar nezdinde gerçekleştirmek istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT/havale gibi mal varlığını azaltıcı nitelikteki tüm işlemler için bildirim yükümlülüğü gereği gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.
“GEÇİKMEKSİZİN HABERDAR EDİLMESİ…”
Bahsi geçen kişiler tarafından olağan dışı bir işlem talebi yapılması durumunda, işlemin gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması ve bu görüş olmadan tasarruf işlemi yapılmaması gerektiği belirtilen yazıda şunlar ifade edildi:
“Bildirim usulüne tabi olan şahısların olağan işlemlerinin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyet yaratacak şekilde engellenmemesi önemlidir. Özellikle olağan faaliyetler dışında kalan ve dikkat çekici olan işlem tutarları veya sıklıkları bakımından şüpheli görülen mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olabileceği değerlendirilen işlemlerin başsavcılığımıza hemen bildirilmesi rica olunur.”
Yazıda ayrıca Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği tarafından bu müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması gerektiği ve bu duyurunun yapıldığına dair bilginin başsavcılığa iletilmesi gerektiği belirtildi.
“MASAK’A GECİKMEKSİZİN BILDİRILMELI”
Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat’ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının şüpheliler hakkında devam eden dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar göz önünde bulundurularak ilgili kurumlarca dondurulmasının talep edildiği yazıda, üç ismin mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ile gerçekleştirilen bu tür işlemler hakkında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) derhal bilgi verilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca bildirime ilişkin bilginin başsavcılığa iletilmesi hususunda gereken adımların atılması gerektiğinin altı çizildi.
